CIBanco niega vínculos con actividades ilícitas y asegura solidez operativa
CIBanco, institución con más de cuatro décadas de trayectoria en el sistema financiero mexicano, desestimó cualquier implicación con operaciones fuera del marco legal, esto tras ser mencionado en un reciente informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
A través de un comunicado oficial, el banco afirmó que su operación se encuentra plenamente alineada con los estándares regulatorios tanto nacionales como internacionales. Asimismo, reiteró que su actuación está sujeta a supervisión permanente por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En relación con los señalamientos hechos por la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) del gobierno estadounidense, CIBanco aclaró que no mantiene vínculos con actividades ajenas a la legalidad y subrayó que cumple con todos los requisitos exigidos por las autoridades competentes.
De acuerdo con la postura oficial de la SHCP, hasta el momento no existe sustento documental que respalde las acusaciones difundidas.
“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, indicó la dependencia federal.
CIBanco afirmó que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad y que los fondos de sus clientes se encuentran plenamente protegidos conforme a lo estipulado en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Finalmente, el banco confirmó que mantiene comunicación constante con las autoridades mexicanas y estadounidenses, y expresó su disposición para colaborar en todo lo que sea requerido.
